El exCEO de Dia, Borja de la Cierva, declara este jueves en calidad de investigado (la nueva fórmula jurídica para definir la imputación) en la Audiencia Nacional para responder por una presunta alteración de casi 52 millones de euros en las cuentas del Grupo Dia.
De la Cierva está imputado por haber formado parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados en los ejercicios 2016 y 2017, durante los que se produjeron precisamente estas alteraciones. Junto a él, tendrán que declarar el resto de componentes de la citada comisión: Richard Golding y Juan María Nin Génova. También tendrá que declarar como investigado el directivo de la cadena Miguel Ángel Peinado y el firmante del informe relativo a las irregularidades contables detectadas en Dia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Eduardo Manso. Este último en calidad de testigo.
Está previsto que el viernes continúe el turno de declaraciones con las comparecencias de María Luisa Garaña Corees y Julián Díaz González, que fueron vocales de la comisión. Después declararán en calidad de imputados los auditores de la consultora KPMG que auditaron las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 Carlos Peregrina y María Lacarra. También se tomará declaración como testigos al empleado de Dia Antonio Coto Gutiérrez y al proveedor Javier Pérez Díez (director Comercial de Dulces y Conservas Helios). El objetivo es analizar la relación de Dia con los proveedores para negociar descuentos comerciales.
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Los principales investigados en esta causa a son el ex consejero delegado del Grupo, Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón. Se les imputan delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.
La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia, y el juez en el auto de imputación de Currás indicaba que para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, "Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión".
